A Polcia Civil deflagrou, na tera-feira (3), a 'Operao Conta de Espelho', para cumprimento de cinco mandados de busca e apreenso em investigao que apura esquema de desvio e ocultao de valores de um grupo empresarial, que causou prejuzos estimados em cerca de R$ 1 milho.
As investigaes conduzidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiab (Derf) apontam que a principal investigada, ex-funcionria do setor financeiro do grupo empresarial lesado, teria emitido ordens de pagamento fraudulentas em favor de empresas ligadas a si e a familiares, utilizando a estrutura empresarial para conferir aparncia de legalidade s movimentaes.
As diligncias foram realizadas em endereos ligados ao grupo investigado, composto por pessoas fsicas e jurdicas que, de forma estruturada, se valiam de empresas de fachada para simular transaes comerciais e justificar transferncias indevidas de recursos.
Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, documentos e mdias digitais, alm de decretada a indisponibilidade de veculos vinculados ocultao patrimonial, dentre eles, um caminho Volvo FH 540, um furgo Renault Master e trs carrocerias basculantes.
Parte dos bens adquiridos com os valores desviados foi posteriormente reada a terceiros, com o intuito de dissimular sua origem ilcita. Aps os fatos, a investigada fugiu de Mato Grosso antes do cumprimento das medidas judiciais e vem sendo procurada pelas autoridades policiais.
Conta de Espelho
O nome da operao faz aluso prtica de espelhamento contbil e criao de estruturas empresariais fictcias, utilizadas para forjar legalidade e ocultar o real destino dos valores subtrados.
As investigaes prosseguem com o objetivo de aprofundar a anlise dos materiais apreendidos, identificar outros envolvidos e localizar bens eventualmente ocultos.
Da assessoria
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