O juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, do Ncleo de Inquritos Policiais (Nipo) de Cuiab, determinou a suspenso das atividades econmicas do time de futebol amador Amigos de WT e de uma empresa mecnica de fachada, que funcionavam para lavagem de dinheiro do trfico de drogas.
A deciso se d no mbito da Operao Fair Play, deflagrada pela Gerncia de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polcia Civil, no dia 27 de novembro.
O time de futebol pertence a Paulo Witer Faria Paelo (conhecido como WT), tesoureiro de uma faco criminosa de Cuiab. A empresa foi aberta em 2024, com faturamento mensal presumido de R$ 17,5 mil.
J a empresa mecnica, A.N.M. Dos Santos, aberta em 2017, pertence a Andrew Nickolas Marques dos Santos, um dos braos direitos de Paulo Witer.
De acordo com as investigaes da GCCO, a A.N.M. Dos Santos uma empresa de fachada que foi aberta com objetivo exclusivo de lavar o dinheiro do trfico de drogas, liderado por WT.
Da mesma forma, a empresa “Amigos WT Futbol Club” foi utilizada para lavar o dinheiro do trfico, por meio de atividades esportivas.
Relatrio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) apontou que a movimentao financeira da empresa incompatvel com o perfil cadastrado, alm de destacar recursos expressivos oriundos de terceiros, que no tm relao com a empresa esclarecida.
Tambm foi identificada movimentao financeira incompatvel na empresa mecnica em nome de Andrew Nickolas, que declarou capital de R$ 800 mil, e sinais de alerta em suas transaes financeiras.
Alm de movimentaes de centenas de reais em espcie, realizadas por clientes que normalmente utilizam cheques e cartes de crdito, foram identificados depsitos feitos de forma fracionada, o que, segundo a GCCO, uma caracterstica da movimentao de dinheiro do trfico de drogas.
Operao Fair Play
Deflagrada na ltima quarta-feira (27), a Operao Fair Play um desdobramento da Operao Apito Final, que investigou um esquema de lavagem de dinheiro e ocultao de bens criado por integrantes de uma organizao criminosa, em Cuiab.
Ambas as operaes tm como alvo principal Paulo Witer, o WT, tesoureiro de uma faco criminosa. Ele est preso desde a operao de abril deste ano.
A operao Fair Play cumpriu 19 mandados judiciais, sendo 11 de prises e 8 de buscas. Tambm foram decretadas suspenses de atividades econmicas, sequestros de veculos e bloqueios de bens.
